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團伙做假單詐騙網貸公司千萬 11名主犯已被依法批捕
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日前,江蘇省淮安市公安局清江浦分局從外地將最后一批涉嫌網貸詐騙案犯罪嫌疑人押解回淮,至此,一個涉案金額1000余萬元的特大網絡貸款詐騙犯罪團伙被警方全鏈條摧毀,涉案的83名犯罪嫌疑人全部落網,其中以汪某昌、汪某華等為首的11名主犯已被檢察機關依法批準逮捕,其余72名犯罪嫌疑人均已被警方采取刑事強制措施。
 
2018年7月,北京某網貸公司對江蘇地區的貸款進行風險排查,發現有7名客戶于2017年2月在其公司子公司辦理借款,至今未還款,且提供的銀行流水、房產信息、收入證明等資料均系偽造,懷疑被詐騙,遂至淮安市公安局清江浦分局合成偵查一大隊報警。
 
經初查,警方發現這并非一個普通的詐騙案,而是一個涉案近千萬的有組織、有預謀騙貸大案。后清江浦分局立即成立專案組,開展外圍調查,查找資金流向,對不同條線的下線借款人和重點嫌疑人之間關系進行合成深度研判。
 
“特別是在如何將疑似犯罪嫌疑人留在網貸公司的虛假個人信息與現實生活中真實身份資料進行匹配的問題上,我們發現嫌疑人員眾多,賬目資金流水巨大,清查起來極其困難。”辦案民警說。
 
專案組逐一排查篩選,反復核查、交叉比對,最終鎖定了以汪某昌、汪某華等人為首的犯罪嫌疑人83人。為了盡快將所有犯罪嫌疑人抓獲歸案,并最大程度上挽回涉案公司的資金損失,專案組立即對犯罪嫌疑人展開追蹤,并對犯罪團伙之間的賬戶資金流進行分析研判。
 
“調取83名涉案嫌疑人的1000多個銀行賬戶、400余個支付寶、微信賬號的交易明細、取款視頻等信息,對每個賬戶每一筆資金流向逐一進行排查。”辦案民警介紹。
 
經過近三個月資金流分析,2019年1月,專案組初步查明,犯罪嫌疑人將偽造借款人賬號收到的每筆借款均第一時間全部取出,并由主要犯罪嫌疑人進行支配,按照比例與各個角色的團伙成員進行分贓。至此,整個犯罪團伙的運行脈絡逐步浮出水面,為案件的成功偵破鋪平了道路。
 
在確定重點犯罪嫌疑人的身份和活動軌跡后,針對犯罪嫌疑人分布區域廣,集中統一抓捕難度大的實際情況,專案組決定分批實施抓捕。
 
2019年1月3日凌晨,清江浦分局組織30余名精干警力分成13個作戰小組,赴犯罪嫌疑人居住小區,對首批主要犯罪嫌疑人開展集中抓捕行動,成功抓獲汪某昌、汪某華等主犯11名;后又經過數月的全力追捕,先后組織3次專項抓捕行動,投入警力50多名,輾轉宿遷、連云港、鹽城、徐州等地,將其他72名犯罪嫌疑人相繼抓獲歸案。
 
據警方介紹,2016年8月,小貸公司中介人員史某飛、劉某發現可以通過使用假資料包裝借款人的方式,從不同的網貸公司和平臺騙取借款,便萌發了以此方法非法獲利的犯罪意圖。隨后,兩人將此犯罪思路授與汪某昌、汪某華等人。汪某昌又拉攏胡某參與進來。至2017年3月底,此四人為了從某網貸公司騙取借款,達到非法占有的目的,以利益為誘導方式拉攏下一層中介、借款人、涉案分公司的工作人員等不同角色加入中介犯罪團伙。期間,該團伙編造虛假個人資料,對借款人進行包裝,實施了100多起假單借款,騙得資金一千余萬元。
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