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利用代號聯系分流轉移提取贓款河南濮陽警方打掉全鏈條式電信詐騙犯罪團伙
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犯罪嫌疑人彼此之間不接觸,也不知道對方的真實姓名,全部以代號、昵稱相互聯系,作案得手后,迅速利用高科技手段將贓款分流、轉移、取現,與偵查機關搶時間、比速度……
9月20日,《法制日報》記者從河南省濮陽市公安局孟軻分局獲悉,該局歷時8個月,行程數萬公里,成功打掉一全鏈條式特大系列電信詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪團伙成員43人,破獲系列電信詐騙案件600多起,繳獲作案用的銀行卡432張、扣押作案手機51部,被害人遍布多個省市人數達1100多人,涉案金額1400多萬元。
據悉,2018年12月19日,孟軻分局轄區居民馮某報警稱,12月16日中午,他在家中接到一個電話,詢問其是否想要貸款。正為貸款發愁的他一聽,當即詢問需要什么手續。對方以需要銀行流水為由,讓其把5000元打到所提供的銀行卡上。馮某剛開始有些猶豫,擔心被騙,但年底急著用錢,還是打過去了5000元。沒多久,對方給其打電話說,錢已如數退回。他認為對方講誠信,真的是要銀行流水。隨后在對方的引導下,馮某一步步告知自己的銀行卡號和驗證碼。后來,他發現自己銀行卡內的1萬元被轉走,與對方再也聯系不上。
 
孟軻分局初查發現,此案件是系列案件,且系團伙作案,涉案金額巨大,遂抽調專人成立專案組進行偵查。專案組在濮陽市公安局有關部門的配合下,運用多種偵查手段,精準研判,逐步查清了此犯罪團伙組織分工和作案特點。
 
專案民警根據被害人提供的嫌疑人銀行卡,迅速對資金流向展開偵查,先后轉戰湖北孝感、武漢,四川成都、宜賓及云南曲靖、河北石家莊、福建安溪、河南鄭州等6省8市調查取證,鎖定嫌疑人。今年2月,民警相繼將負責取款的胡某等13人抓獲,3月上旬將實施詐騙的邱某等6人抓獲,3月末相繼將負責轉移資金的陳某等4人抓獲,5月末相繼將販賣個人信息的劉某等13人抓獲,8月末又陸續抓獲各鏈條犯罪嫌疑人7人。
 
經查,這一系列電信詐騙案件分為四個鏈條。第一個鏈條的嫌疑人在知名網站發布辦理高額貸款的廣告,誘使客戶填寫信息,再以每條40至50元不等價格進行販賣;第二個鏈條的嫌疑人買入信息后,根據客戶需求,實施精準詐騙,騙取2000元至5萬元不等;第三個鏈條的嫌疑人通過第三方支付平臺刷P0S機將所騙錢款轉移至作案用的銀行卡;第四個鏈條為取款階段,上一階段嫌疑人將資金轉入銀行卡后,負責取款的嫌疑人接到微信取款通知,指使專門人員到附近ATM機將錢取出。
據嫌疑人交代,他們利用一些人征信低、無法在銀行辦理無抵押貸款又急需用錢的心理,先通過不法途徑獲取、購買大量公民個人信息,后冒充客服人員與被害人聯系,稱辦理銀行的貸款都需要一定的銀行交易流水,以刷銀行流水為由,讓被害人把幾千元不等數額的錢轉賬到所提供的銀行卡上,而后如數退回,反復幾次之后,獲取被害人的信任,當被害人轉入大額款項后,便不再退回,直接將其拉黑,或者通過上述手段騙取被害人銀行卡號和手機短信驗證碼,再將其銀行卡上的錢直接轉走。
孟軻分局案件偵辦大隊副大隊長梁方聚介紹說,電信詐騙案具有跨區域、專業性、隱蔽性等特點,再加上此案是團伙作案,犯罪嫌疑人反偵查意識強,且被害人對嫌疑人情況無從得知,偵查取證難度大。民警對所有的線索進行綜合梳理、剖析,最終確定了這一團伙的組織架構及人員組成。
 
“電信詐騙案的初查需要有一定的證據線索才能啟動,主要來自于兩個方面,一是被害人報案,二是公安機關的發現。”梁方聚坦言,隨著對網絡電信詐騙案的打擊力度持續加大,犯罪團伙不斷調整運行模式,嫌疑人一般有多個身份,作案時彼此以代號、昵稱相互聯系,不直接見面,得手后,能夠利用高科技手段將贓款迅速分流、轉移、取現。
 
專案組民警提示,被害人報案是電信詐騙案件最重要和最直接的證據之一。一旦被騙,應當及時報案,重點講述發案時間、被騙方式、轉賬方式、轉賬金額、轉賬賬號等內容,以便警方及時采取補救措施,最大限度地挽回損失。同時,公眾要提高防范意識,不要隨意將身份信息和銀行卡號提供給他人,轉賬匯款要謹慎,貸款要通過正規渠道辦理。對于陌生來電、非法鏈接,應不予理睬。
 
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