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警方重拳出擊 嚴打非法違規“炒幣”等行為

來源:(警方重拳出擊 嚴打非法違規“炒幣”等行為http://www.doctorren.com/jr/915650.html)

我國現有經濟法制法規不夠健全,或立法不夠細化,從而使可操作性不強。法律與經濟發展之間的關系一直是現代社會理論研究的核心內容,法律制度在促進經濟發展的因素中再度占有主導地位。生活中金融保險類活動法律知識小編建議您謹慎行事,不要知法犯法。

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警方重拳出擊 嚴打非法違規“炒幣”等行為
 
“區塊鏈應用場景落地,XX幣躺著也能賺大錢”“礦機一響,黃金萬兩”……早在2017年,國內虛擬貨幣交易和相關交易所就被監管叫停,但“新華視點”記者發現,隨著近期國家明確提出對區塊鏈技術的支持,一些不法分子趁機渾水摸魚,推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項目,大肆進行傳銷、非法集資活動。
 
“炒幣群”“挖礦群”再度活躍,傳銷組織在一些三四線城市拉人頭行騙
 
記者調查發現,近期,網絡上的“炒幣群”“挖礦群”在沉寂兩年后重新活躍起來,關于虛擬貨幣行情和交易的討論火熱。
 
一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤,將區塊鏈技術等同于虛擬貨幣,甚至出現“防范代幣發行融資風險政策已過時”等言論,有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“STO”等花樣翻新的名目,披著區塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。
 
在一些三四線城市,有各種傳銷組織打著區塊鏈的旗號大肆行騙。他們偽裝成區塊鏈科技公司,以所謂區塊鏈投資專家的名義到處開免費培訓班,拉人頭煽動公眾抓住所謂的投資機會。行騙手法和保健品傳銷如出一轍,多數群眾尤其是老年人對區塊鏈和監管政策了解不深,很容易掉入陷阱。
 
目前,上海、北京、廣東等多地金融監管部門相繼出臺措施,對虛擬貨幣交易場所進行摸排整治。
 
事實上,早在2017年9月4日,央行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,叫停虛擬貨幣的直接交易,對虛擬貨幣交易場所進行清理整頓。此后,國內的虛擬貨幣大型交易所轉入地下運作,將經營主體或服務器遷至境外。嚴厲監管下,虛擬貨幣交易暫時低迷。
 
2019年10月,中央肯定了區塊鏈技術在經濟發展和產業創新中的重要地位,相關話題成為社會關注熱點,一度降溫的非法發幣活動借機“死灰復燃”。
 
國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮告訴記者,近期傳銷、資金盤等不法活動利用區塊鏈概念和發行虛擬貨幣進行包裝,本身與區塊鏈技術無關,涉及資金多,危害嚴重。
 
揭秘詐騙活動三大套路:挖礦、游戲、發幣
 
記者調查發現,不少詐騙活動以區塊鏈技術包裝迷惑投資者。
 
——以區塊鏈挖礦、兌幣為名詐騙。河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。
 
詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,將購買的硬盤、主板、機箱貼標拼裝成所謂的“礦機”,對客戶謊稱:購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當客戶高額購買其“礦機”投資后,該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由,凍結客戶兌換的數字貨幣,通過后臺操作阻止客戶提現,非法占有客戶資金。
 
——打著區塊鏈游戲的名義詐騙。上海浦東網警發布了一起區塊鏈養寵物的資金盤詐騙案。該項目許諾客戶養虛擬豬15天后平臺收購,就能有28%的收益。但實際上,所有交易都由平臺人員操控,甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”,最后公司卷款跑路。
 
——以區塊鏈名義發行“空氣幣”“傳銷幣”。一些交易平臺為吸引用戶流量和資金,提升交易規模,推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法,部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。
 
“很多項目本身與區塊鏈無關,只是利用區塊鏈概念從事傳銷、資金盤等不法活動。”毛洪亮表示。警方重拳出擊 嚴打非法違規“炒幣”等行為
 
“區塊鏈應用場景落地,XX幣躺著也能賺大錢”“礦機一響,黃金萬兩”……早在2017年,國內虛擬貨幣交易和相關交易所就被監管叫停,但“新華視點”記者發現,隨著近期國家明確提出對區塊鏈技術的支持,一些不法分子趁機渾水摸魚,推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項目,大肆進行傳銷、非法集資活動。
 
“炒幣群”“挖礦群”再度活躍,傳銷組織在一些三四線城市拉人頭行騙
 
記者調查發現,近期,網絡上的“炒幣群”“挖礦群”在沉寂兩年后重新活躍起來,關于虛擬貨幣行情和交易的討論火熱。
 
一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤,將區塊鏈技術等同于虛擬貨幣,甚至出現“防范代幣發行融資風險政策已過時”等言論,有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“STO”等花樣翻新的名目,披著區塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。
 
在一些三四線城市,有各種傳銷組織打著區塊鏈的旗號大肆行騙。他們偽裝成區塊鏈科技公司,以所謂區塊鏈投資專家的名義到處開免費培訓班,拉人頭煽動公眾抓住所謂的投資機會。行騙手法和保健品傳銷如出一轍,多數群眾尤其是老年人對區塊鏈和監管政策了解不深,很容易掉入陷阱。
 
目前,上海、北京、廣東等多地金融監管部門相繼出臺措施,對虛擬貨幣交易場所進行摸排整治。
 
事實上,早在2017年9月4日,央行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,叫停虛擬貨幣的直接交易,對虛擬貨幣交易場所進行清理整頓。此后,國內的虛擬貨幣大型交易所轉入地下運作,將經營主體或服務器遷至境外。嚴厲監管下,虛擬貨幣交易暫時低迷。
 
2019年10月,中央肯定了區塊鏈技術在經濟發展和產業創新中的重要地位,相關話題成為社會關注熱點,一度降溫的非法發幣活動借機“死灰復燃”。
 
國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮告訴記者,近期傳銷、資金盤等不法活動利用區塊鏈概念和發行虛擬貨幣進行包裝,本身與區塊鏈技術無關,涉及資金多,危害嚴重。
 
揭秘詐騙活動三大套路:挖礦、游戲、發幣
 
記者調查發現,不少詐騙活動以區塊鏈技術包裝迷惑投資者。
 
——以區塊鏈挖礦、兌幣為名詐騙。河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。
 
詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,將購買的硬盤、主板、機箱貼標拼裝成所謂的“礦機”,對客戶謊稱:購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當客戶高額購買其“礦機”投資后,該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由,凍結客戶兌換的數字貨幣,通過后臺操作阻止客戶提現,非法占有客戶資金。
 
——打著區塊鏈游戲的名義詐騙。上海浦東網警發布了一起區塊鏈養寵物的資金盤詐騙案。該項目許諾客戶養虛擬豬15天后平臺收購,就能有28%的收益。但實際上,所有交易都由平臺人員操控,甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”,最后公司卷款跑路。
 
——以區塊鏈名義發行“空氣幣”“傳銷幣”。一些交易平臺為吸引用戶流量和資金,提升交易規模,推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法,部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。
 
“很多項目本身與區塊鏈無關,只是利用區塊鏈概念從事傳銷、資金盤等不法活動。”毛洪亮表示。
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